Armenian      
Банковская тайна

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ”

Принят 26.05.2008

Статья 1. В статье 13.1 Закона Республики Армения “О банковской тайне” от 7 октября 1996 года, ЗР -80:

1) слова “легализацией доходов, полученных преступным путем,” заменить словами “отмыванием денег”;

2) статью дополнить новыми частями следующего содержания:

"Если в результате проведения Центральным банком анализа информации, установленной Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, выясняется, что имели место случай или попытка отмывания денег и финансирования терроризма,Центральный банк представляет сообщение непосредственно в соответствующий орган, осуществляющий уголовное преследование. Центральный банк в дополнение к сообщению или на основании запроса, полученногоот органов уголовного преследования, может представить также сведения, содержащие банковскую тайну.

Центральный банк может предоставлять иностранным органам финансовой разведки сведения, содержащие банковскую тайну, в порядке, установленном Законом Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”. ՚ .

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на шестидесятый день после дня его официального опубликования.



Президент Республики Армения          С. Саргсян

21.06.2008
ЗР-84