Armenian      
Банковская тайна

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ”

Принят 27.02.2007

Статья 1. В статье 6 Закона Республики Армения “О банковской тайне” (7 октября 1996 года, ЗР -80):

а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: “Крупным обязательством, предусмотренным настоящим пунктом, считаются 20 млн драмов Республики Армения, равноценное им или превышающее их обязательство.”;

б) часть 3 дополнить третьим предложением следующего содержания: “В целях применения настоящей части равноценность валютного обязательства драму Республики Армения определяется опубликованным Центральным банком Республики Армения средним обменным курсом, сформировавшимся на валютных рынках по состоянию на предшествующий опубликованию последний рабочий день квартала.”;

в) статью дополнить частью 4 следующего содержания:

“4. Опубликование Центральным банком Республики Армения или допустившим нарушение банком решений о нарушениях требований законов или иных правовых актов, допущенных банком или руководителем банка, и о санкциях за это, примененных Центральным банком Республики Армения к банку и (или) руководителю банка, не считается незаконным разглашением банковской тайны. При опубликовании решений о санкциях запрещается указание имен (наименований) клиентов банка, допустившего нарушение.”.

Статья 2. В статье 10 Закона:

а) в названии статьи слово “возбуждающим” заменить словом “осуществляющим”;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

“1. Банки предоставляют органам, осуществляющим уголовное преследование, составляющие банковскую тайну сведения о лицах, привлеченных в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, только на основании определения суда - в соответствии с настоящим Законом и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.”;

в) в части 2 слова “суду или уполномоченному судом лицу” заменить словами “органу, осуществляющему уголовное преследование, или уполномоченному им лицу”, а второе предложение изложить в следующей редакции: “Банку запрещается уведомлять своих клиентов о факте предоставления органам, осуществляющим уголовное преследование, составляющих банковскую тайну сведений о них.”.

Статья 3. В статье 11 Закона:

а) второе предложение части 2 изложить в следующей редакции: “В течение этого времени банк принимает необходимые меры по уведомлению своего клиента о получении определения или решения суда, вынесенного в порядке, предусмотренномУголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, и об обязательстве банка по предоставлению сведений, составляющих банковскую тайну.”;

б) часть 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Банку запрещается уведомлять своих клиентов о факте получения определения или решения суда, принятого в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, и предоставления суду или уполномоченному судом лицу составляющих банковскую тайну сведений о них.”.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования.



Президент Республики Армения          Р. Кочарян

24.03.2007
ЗР-112