Armenian      
Банковская тайна

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ”

Принят 14.12.2004

Статья 1. Закон Республики Армения “О банковской тайне” (7 октября 1996 года, ЗР -80) дополнить статьей 131 следующего содержания:

Статья 131 . Предоставление сведений, содержащих банковскую тайну, в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Если в результате проведения Центральным банком анализа информации, установленной Законом Республики Армения “О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма”, выясняется, что имели место случай или попытка легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, Центральный банк представляет сообщение непосредственно в соответствующий орган, осуществляющий уголовное преследование.”.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его опубликования.



Президент Республики Армения          Р. Кочарян

11.01.2005
ЗР-14