Armenian      
Валютное регулирование и валютный контроль

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ”

Принят 25.12.2006

Статья 1. В статье 3 Закона Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле” (24 ноября 2004 года, ЗР – 135-Н):

а) подпункт “а” пункта 1 после слова “драм” дополнить словами “Республики Армения”;

б) подпункт “а” пункта 2 после слова “монет” дополнить словами “(в том числе юбилейных монет)”;

в) подпункт “г” пункта 2 признать утратившим силу;

г) в подпункте “б” пункта 3 исключить слова “и платежные документы платежа”;

д) подпункт “б” пункта 5 изложить в следующей редакции:

“б) организации, созданные (получившие государственную регистрацию, состоящие на учете) в Республике Армения, и индивидуальные предприниматели, получившие государственную регистрацию в Республике Армения,”;

е) подпункт “а” пункта 9 изложить в следующей редакции:

“а) платежи, производимые за отчуждение товаров (имущества), выполнение работ, пользование имуществом, оказание услуг, а также предоставление краткосрочных кредитов и займов,”;

ж) подпункт “б” изложить в следующей редакции:

“б) проценты, выплачиваемые за кредиты и займы, и дивиденты, и иные платежи, выплачиваемые за другие инвестиции,”;

з) в пункте 13 слово “дилерскую” заменить словом“дилерско-брокерскую”, пункт после слова “дилеры” дополнить словом “-брокеры”, после слов “кредитные организации,” - словами “платежно-расчетные организации”, в пункте слова “а также лицензированные Центральным банком” заменить словом “лицензированные”;

и) статью после пункта 13 дополнить пунктами 14-17 следующего содержания:

“14) котировкой считается объявление, фиксирование, установление либо сообщение другим лицам в какой-либо форме цены, стоимости или размера оплаты любых товара (имущества), услуги, пользования имуществом, выполнения работы или размера заработной платы и (или) приравненных к ней платежей;

15) потребительский займ или потребительский кредит -потребительский займ или потребительский кредит, установленный Законом Республики Армения “О кредитных организациях”;

16) торговый центр – объединение торговых объектов, находящихся в распоряжении организатора осуществления торговли и управляемых им в качестве единого целого;

17) организатор осуществления торговли – юридическое лицо, организующее работу торгового центра и имеющее обязательства или права, установленные Законом Республики Армения “О торговле и услугах” для организтора места осуществления торговли.”.

Статья 2. В части 2 статьи 4 Закона:

а) слова “борьбы с нестабильностью финансовой системы,” заменить словами “обеспечения стабильности финансовой системы, борьбы с”;

б)слова “предупреждения статистических или экономических рисков” заменить словами “предупреждения экономических рисков и в статистических целях”.

Статья 3. В статье 6 Закона:

а) часть 1 после слов “оказания услуг” дополнить словами “, выплаты по заработной плате и иным приравненным к ней платежам, оценки имущества”, а слово “денежные” заменить словами “монетарные (денежные)”;

б) часть 2 после слов“финансовые операции,”дополнить словами “и компенсации, страховые платежи и страховые компенсации, предоставляемые за реализацию или предоставление прав или льгот,”, апосле слов “в драмах Республики Армения”- словами “, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом”;

в) в части 3 слово “денежные” заменить словами “монетарные (денежные)”;

г) в части 4 слово “денежные” заменить словами “монетарные (денежные)”.

Статья 4. В статье 7 Закона:

а) в части 3 исключить цифру “6,”

б) статью после части 5 дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:

“5.1 На территории Республики Армения займы могут предоставляться также в иностранной валюте, за исключением потребительских займов, которые предоставляются исключительно в драмах Республики Армения.

5.2 Платежи за реализацию товаров (имущества) в магазинах беспошлинной торговлимогут осуществляться в иностранной валюте.”;

в) в части 8 слова “за исключением случаев, предусмотренных законом” заменить словами “за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законами”;

г) статью дополнить частью 8.1 следующего содержания:

“8.1 Банки и кредитные организациипредоставляют потребительские займы и кредиты только в драмах Республики Армения.”.

Статья 5. Закон дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

Статья 7.1. Лица, осуществляющие дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютные дилеры-брокеры), осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), осуществляющие аукционы купли-продажи иностранной валюты, и их деятельность

1. Лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты (валютный дилер-брокер) – это юридическое лицо, имеющее (имеющий) право осуществлять дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты на основании лицензии, выданной Центральным банком.

Дилерско-брокерской деятельностью по купле-продаже иностранной валюты считается безналичная купля-продажа иностранной валюты на основании заключенного в соответствии с законом договора поручения, комиссии или агентского договора с правом или обязанностью немедленной выплаты или выплаты в рассрочку, выкупа по определенной цене через определенный срок либо обмена на другую иностранную валюту, либо на каком-либо другом условиии (или) выступление с предложением об осуществлении подобных сделок. Лица, осуществляющие дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты, могут заниматься дилерско-брокерской куплей-продажей иностранной валюты также от своего имени и за свой счет.

Слова “лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “валютный дилер-брокер” или другие слова, обозначающие дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты и осуществляющих ее лиц,либо их переводы и производные, а также вывески, отражающие валютные курсы дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты, могут использоваться только лицами, имеющими лицензию на осуществление дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты, их филиалами и представительствами.

Лицам, не имеющим лицензию на дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты, запрещается использование слов “лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “валютный дилер-брокер” или других слов, обозначающих дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты и осуществляющих ее лиц, либо их переводов и производных, а также вывесок, отражающих валютные курсы дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты.

2.Лицо, осуществляющее куплю-продажу иностранной валюты (обменный пункт)- это юридическое лицо, которое на основании выданной Центральным банком лицензии может осуществлять наличные операции по купле-продаже иностранной валюты только с физическими лицами, в драмах Республики Армения. В магазине лицензию на куплю-продажу иностранной валюты может получить только юридическое лицо, осуществляющее куплю-продажу в данном магазине, в торговом центре - только организатор осуществления торговли, а в гостинице – юридическое лицо, оказывающее гостиничные услуги.

Слова “лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “обменный пункт” или другие слова, обозначающие лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, слова “купля-продажа иностранной валюты”, “обмен валюты”или другие слова, обозначающие куплю-продажу или обмен иностранной валюты, либо их переводы и производные, а также вывески, отражающие обменный курс купли-продажи иностранной валюты, могут использоваться только лицами, имеющими лицензиюна осуществление купли-продажи иностранной валюты, и их филиал ами .

Запрещается использование лицами, не имеющими лицензиина куплю-продажу иностранной валюты, слов “лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “обменный пункт” или других слов, обозначающих лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, слов “купля-продажа иностранной валюты”, “обмен валюты”или других слов, обозначающих куплю-продажу или обмен иностранной валюты, либо их переводов и производных, а также вывесок, отражающих обменный курс купли-продажи иностранной валюты.

3. Лицо, осуществляющее аукционы по купле-продажи иностранной валюты, - это юридическое лицо, организующее публичные аукционы иностранной валюты.

4. Правила, порядок и условия деятельности лиц, осуществляющих дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты, куплю-продажу иностранной валюты, аукционы купли-продажи иностранной валюты, устанавливаются Центральным банком.

Статья 6. Абзац третий части 1 статьи 9 Закона после слова “банки,” дополнить словами “кредитные организации, организации, осуществляющие денежные переводы,”.

Статья 7. В статье 10 Закона:

а) в части 1 слово “лицензируемыми” заменить словом “лицензированными”;

б) в части 2 слово “лицензируемыми” заменить словом “лицензированными”;

в) статью дополнить частью 7.1 следующего содержания:

“7.1 В случаях, предусмотренных частями 1, 2, 3, 6 и 7 настоящей статьи, Центральный банк может лишить руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица выданного Центральным банком свидетельства о квалификации в качестве дополнительной меры ответственности, что может быть применено наряду с каждой мерой ответственности.”;

г) в части 10 слова “ осуществляющего дилерскую ” заменить словами “ осуществляющего дилерско-брокерскую”, слова “ осуществляющими дилерскую ” заменить словами “ осуществляющими дилерско-брокерскую”, слова “ осуществлять дилерскую ” заменить словами “ осуществлять дилерско-брокерскую”, после слов “ утратившей силу” дополнить словами “, с момента лишения руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица выданного Центральным банком свидетельства о квалификации”, а слово “лицо” заменить словами “лицо (в том числе участник, имеющий на момент признания лицензии утратившей силу 50 и более процентов участия в уставном или долевом складочном капитале данного юридического лица)”.



Президент Республики Армения          Р. Кочарян

16.01.2007
ЗР-39