Статью 20 Закона Республики Армения ,,О Центральном банке Республики Армения" дополнить подпунктом ,,аб" следующего содержания:

,,аб) утверждает порядок предупреждения обращения в банках и кредитных организациях средств, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма, специальные порядок и формы представления справок и отчетов в отношении сомнительных операций, представляемых банками и кредитными организациями, утверждает примерный перечень сведений, затребованных банком для открытия банковского счета, прекращает операции по счетам банков, или операции, осуществляемые кредитными организациями, соответственно владельцы которых или стороны которых подозреваются в обращении средств, приобретенных преступным путем, или в финансировании терроризма.".   

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Р. КОЧАРЯН
13 ноября 2002 года
ЗР-427